Звезда Instagram из Нигерии был приговорен к 11 годам тюремного заключения в США после того, как признал свою причастность к серии онлайн-мошенничества, которые привели к убыткам в размере 24 миллионов долларов. ФБР назвало его одним из самых успешных отмывателей денег в мире. 40-летний Рамон Аббас, известный миллионам своих последователей как Хушпуппи, признал, что участвовал в схемах, сообщило на этой неделе Министерство юстиции. Аббас был осужден по одному обвинению в отмывании денег после создания фальшивого веб-сайта и выдачи себя за банковских чиновников с целью выманить у жертвы 1,1 миллиона долларов. Ежедневная почта сообщил.
Аббас будет участвовать в ограблениях онлайн-банков и компрометации деловой электронной почты (BEC), преступлении, которое включает в себя выдачу себя за других путем взлома учетных записей электронной почты и убеждения жертв дать им деньги. Наряду с тюремным заключением Аббасу было приказано выплатить 1,7 миллиона долларов жертвам его мошенничества. Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло.
1
Чиновники говорят, что отмывается много миллионов денег
Прокуратура заявила, что Аббас отмыл 14,7 миллиона долларов, украденных северокорейскими хакерами из банка на Мальте в 2019 году, переправив наличные через банки в Румынии и Болгарии. Он также отмыл миллионы долларов, украденные у британской компании и футбольного клуба Премьер-лиги, говорится в судебных документах. В своем аккаунте в Instagram Аббас щеголял роскошным образом жизни, позируя в пентхаусе в Дубае, на самолетах и в дорогих автомобилях. Кричащая демонстрация богатства была в конечном итоге использована ФБР для возбуждения против него дела. Ежедневная почта отчеты. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
«Очки жертв»
«Рамон Аббас... преследовал как американских, так и иностранных жертв, став одним из самых плодовитых отмывателей денег в мире», — сказал Дон Алвей, помощник директора лос-анджелесского офиса ФБР. «Аббас использовал свои платформы в социальных сетях… чтобы получить известность и похвастаться огромным богатством, которое он приобрел, проводя мошенничество с компрометацией деловой электронной почты, ограбления онлайн-банков и другие кибермошенничества, которые разорили десятки жертв и оказали помощь Северу. Корейский режим», — сказал Алвэй.
В прошлом году Аббас признал себя виновным по обвинению в отмывании денег, в ходе которого он пытался украсть более 1,1 миллиона долларов у человека, который хотел финансировать новую детскую школу в Катаре. Судебные документы в Калифорнии говорят он сыграл ключевую роль в схеме, играя «роли банковских служащих и создавая поддельный веб-сайт», сообщает BBC News.
3
Аббас признался в нескольких ограблениях
Аббас также признался в «нескольких других схемах компрометации электронной и корпоративной электронной почты, которые в совокупности привели к убыткам на сумму более 24 миллионов долларов», сообщило министерство юстиции. Удача сообщил что жертвами Аббаса были нью-йоркская юридическая фирма, которую он убедил перевести 900 000 долларов на криминальный счет, неназванный британский футбольный клуб и кто-то, кто собирался использовать свои деньги для финансирования новой школы в Катаре. В 2019 году Аббас попытался отмыть 13 миллионов долларов, украденных северокорейскими хакерами из мальтийского Bank of Valletta, которые закрыли платежные системы, погрузив страну в хаос.
4
Записка с извинениями не приносит пощады
При вынесении приговора Аббас представил судье рукописное заявление с извинениями. Он сказал, что лично расплатится со своими жертвами, хотя сказал, что заработал всего 300 000 долларов на преступлении, за которое его судили. Но Аббас все же был приговорен к 135 месяцам тюремного заключения. Аббас был впервые арестован в Дубае в 2020 году, и официальные лица конфисковали около 41 миллиона долларов наличными и 13 роскошных автомобилей на сумму 6,8 миллиона долларов.
СВЯЗАННЫЕ С: 10 самых постыдных случаев, когда люди стали вирусными в этом году
5
Власти говорят, что отмывание денег является серьезной проблемой
«Этот знаменательный приговор является результатом многолетнего сотрудничества правоохранительных органов в разных странах и должен послужить четким предупреждением международным мошенникам о том, что ФБР будет добиваться справедливости для жертв, независимо от того, действуют ли преступники в пределах или за пределами границ Соединенных Штатов», сообщило министерство юстиции. «Отмывание денег и мошенничество с компрометацией деловой электронной почты являются серьезной проблемой международной преступности, и мы будем продолжать работать с нашими правоохранительными органами и международными партнерами, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных, где бы они ни находились», — заявил прокурор США Мартин Эстрада. CNN.
